"استغلت فرق سعر صرف الدولار"
القضاء يسترد 11 مليار دينار من شركة حوّلت أموالاً خارج البلد بطرق احتيالية
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، استردادها مبلغ 11 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي قامت بها إحدى الشركات، مبينةً أن الشركة حصلت على المبلغ من خلال تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية واستغلت فرق سعر صرف الدولار.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة 964:
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 5 / 2025 مبلغا مقداره احد عشر مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وتم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية، ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.