الرافدين يستعين ب3 خبراء من أميركا لمكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعاقد مصرف الرافدين مع ثلاث خبراء من شركة “K2 integrity”، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، تلقت شبكة 964 نسخته الكاملة:

وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) وما لا يتجاوز عن ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية، وقرارات مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) و (184 لسنة 2021) والفقرة (1) من قرار (23545 لسنة 2023)، لمواكبة التطور في النشاط المصرفي، والسعي لإيجاد بنوك مراسلة خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف.