خشية إساءة استغلال السلطة
توجيهات صارمة من البنك المركزي للتعامل مع حسابات المعرضين سياسياً
بغداد - 964
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، (29 آب 2026)، توجيهات صارمة للمصارف والمؤسسات المالية كافة تتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة وتتبع حسابات المعرضين سياسياً (PEPs)، خشية إساءة استغلال سلطتهم أو تمرير أموال مشبوهة، مؤكداً على اعتماد منهج قائم على المخاطر لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
توجيهات البنك المركزي، تلقت شبكة 964 نسخة منها:
