إعادة مليار وربع إلى خزينة الدولة من متهم اشترك بمزاد العملة

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن إعادة مليار و250 مليون دينار إلى خزينة الدولة من متهم لدى اشتراكه بمزاد العملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أفادت بأنَّ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (1,315,000,000) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار إلى خزينة الدولة.

وتابعت الهيئة مُنوهةً بالتعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).