انتحلوا صفات رسمية واشتروا 40 عقاراً.. النزاهة تفكك شبكة غسل أموال في نينوى

فككت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2026)، شبكة من 4 أشخاص ينتحلون صفة رسمية ويستغلونها في التلاعب بالعقارات وبيعها وشرائها والدخول في استثمارات، وحجزت أكثر من 40 عقاراً، وضبطت عجلات وذهباً ونحو 100 مليون دينار بحوزة المتهمين.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “فريق مديرية تحقيق نينوى تمكن، بموجب مذكرة قضائية، من تفكيك شبكة تدعي الانتماء إلى إحدى الجهات الرسمية وتستغل ذلك في شراء عقارات والدخول في استثمارات بطرق غير مشروعة، فضلاً عن تزوير أضابير عدد من العقارات والتلاعب فيها وتقطيعها”.

وأضافت أن “الفريق، بعد استحصاله الأمر القضائي، ضبط أكثر من 40 عقاراً سُجلت بأسماء المتهمين وأسماء أشخاص آخرين في مناطق متميزة في محافظة نينوى تُقدَّر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على عدد منها”.

وتابعت أن “العملية أسفرت أيضاً عن ضبط 5 عجلات بفئات وأنواع مختلفة بحيازة المتهمين، ووضع إشارة حجز على 5 عجلات أخرى، إلى جانب ضبط مبلغ مالي يقارب 100,000,000 دينار داخل مزرعة عائدة لأحد المتهمين، متأتٍّ من بيع أصناف نادرة من الحيوانات، ومصوغات ذهبية في حيازة المتهمين ناتجة عن أموال غير مشروعة”.

وأشارت إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية المنفذة بموجب المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية”.