أميركا تفرض عقوبات على لاريجاني وقادة “قمع الاحتجاجات” الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بـإيران، استهدفت أكثر من 18 فرداً وكياناً، بحسب ما ورد في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

من بين مسؤولي الأمن الإيرانيين الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على خلفية دعوته لاستخدام العنف رداً على المتظاهرين.

وبحسب موقع الخزانة، فأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج أيضاً 18 فرداً وكياناً يلعبون أدواراً محورية في “غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية”، وذلك ضمن شبكات “الخدمات المصرفية الموازية” السرية التابعة لمؤسستي “بنك ملي” و”بنك شهر” الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات.

وأضاف البيان، أنه “بدلاً من استخدام هذه العائدات لصالح الشعب الإيراني، الذي يواجه كارثة اقتصادية وسط تضخم خانق وعجز هائل ناجم عن سوء إدارة النظام للاقتصاد، تُستخدم هذه الأموال لتمويل قمع النظام للشعب الإيراني ودعمه للجماعات الإرهابية في الخارج”.

وفيما يلي قائمة بالأشخاص الذين فرضت عليهم الخزانة عقوبات:

علي لاريجاني – أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: وائل القادة الإيرانيين الذين دعوا إلى استخدام العنف رداً على مطالب المتظاهرين.

محمد رضا هاشمي فر – قائد قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة لورستان.

نعمت الله باقري – قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة لورستان، وقد ارتكبت قوات الأمن الإيرانية في محافظة لورستان العديد من الفظائع بحق المدنيين الإيرانيين.

عزيز الله مالكي ويد الله بوعلي – قيادة فيلق جبهة التحرير الوطني والحرس الثوري الإيراني في محافظة فارس على التوالي، والتي تضم مدينة شيراز الإيرانية الكبرى، مركز المقاومة البارز ضد النظام الإيراني.

شبكة غسيل الأموال التابعة لبنك ملي:

تُعدّ شبكة “الخدمات المصرفية الموازية” في إيران الوسيلة الرئيسية التي تُسهّل من خلالها إيران تجارةً سنويةً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات عبر النظام المالي الدولي الرسمي. ويُمثّل جوهر هذا النظام شركة “رهبر”، وهي نوع من الشركات المُفوّضة التي تُنشئها بنوك إيرانية مختلفة لإدارة المعاملات الدولية لعملائها. وتعمل شركات “رهبر” بتعاون وثيق مع عملاء البنوك الإيرانية في إيران لتسهيل مدفوعات التجارة الدولية، بالاعتماد على شبكة من الشركات الوهمية ومكاتب الصرافة في عدة دول.

كما ذُكر أعلاه، أنشأ بنك ملي شبكة واسعة من الشركات الوسيطة لإرسال واستلام الأموال خارج إيران. وتتولىشركة نيكان بيزفاك آريا كيش (نيكان بيزفاك)، ومقرها إيران، إدارة شبكة رهبر التابعة لبنك ملي في إيران. أماشركة إمباير إنترناشونال تريدينج (إمباير إنترناشونال)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، فهي شركة الرهبر التابعة لبنك ملي في الإمارات، والمستخدمة لإدارة العملات الأجنبية. وقد زودت إمباير إنترناشونال عملاءها بتفاصيل الشركات الوسيطة، مما مكّنهم من تحقيق ملايين الدولارات من عائدات العملات الأجنبية.

منذ عام 2024، قامت شبكة بنك ملي، التي يديرها نيكان بيزفاك، بمعالجة معاملات بمليارات الدولارات لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، والبنك المركزي الإيراني، وغيرها. ومن الأمثلة على دعم نيكان بيزفاك لشبكة “رهبر”، قيامه في عام 2022، بالتعاون مع موظفين في شركة آريا ساسول بوليمر، بتزوير فاتورة وتحويل أموال عبر عدة جهات قضائية قبل إيداعها لدى المستفيد النهائي خارج إيران.

بين عامي 2024 و2025، استخدمت شركة إمباير إنترناشونال شركة غولدن ميست بي تي إي المحدودة (غولدن ميست)، ومقرها سنغافورة، كشركة غطاء لتلقي إيرادات بملايين الدولارات. وفي عام 2024، دفعت غولدن ميست عشرات الملايين من الدولارات إلى شركة النفط الوطنية الهندية (NIOC) نيابةً عن عميلها، شركة بترونيكس إنرجي تريدينغ المحدودة.

مهدي رشنو، بشير عباسبور قمي، وحميد رضا خامريعملون في مجلس إدارة نيكان بيزفاك.

يتم إدراج كل من شركة نيكان بيزفاك آريا كيش، ومهدي راشنو، وبشير عباسبور قمي، وحميد رضا خامر، وشركة إمباير إنترناشونال تريدينج إف زي إي، وشركة جولدن ميست بي تي إي المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملهم في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

شبكة غسيل الأموال لبنك شهر:

تُعدّ شركة HMS Trading FZE (HMS Trading)، وهي شركة واجهة تجارية مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، عنصرًا أساسيًا في آلية تصدير النفط الإيراني ونظام التمويل الموازي (رهبر) التابع لبنك شهر، وتعمل نيابةً عنه. وتتولى HMS Trading وشركة تجارت هرمس إنرجي قشم، ومقرها إيران، المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على الأنشطة التجارية لشبكة رهبر التابعة لبنك شهر، وذلك عبر عدد من شركات الواجهة.

ومن الشخصيات الذين شملتهم العقوبات هم 3 مسؤولين كبارفي شركة “تجارت هيرمس إنرجي قشم”، حيث يشغل مسعود مهدوي أردكاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة تجارت هيرمس إنرجي قشم، بينما يشغل مسعود شاماني منصب مدير الشركة، ويشغل أكبر جيفاري منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تجارت هيرمس إنرجي قشم.

كذلك تم إدراج شركة HMS Trading FZE بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة بنك شهر، أو لكونها قد عملت أو ادعت العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تم إدراج شركة تجارت هرمس للطاقة قشم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملها في قطاعي البترول والبتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني. وتم إدراج كل من مسعود مهدوي أردكاني، ومسعود شاماني، وأكبر جيفاري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لكونهم مملوكين أو خاضعين لسيطرة شركة تجارت هرمس للطاقة قشم، أو لكونهم قد عملوا أو ادعوا العمل لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تعتمد شركة HMS Trading على عدد من الشركات الوهمية المالية.

تم إدراج شركات Shine Road Trading FZE وCrystal Gas FZE وTurkiz Fuel Trading LLC وDesert Pulse Trading FZE وLimonium Petrochemicals Trading LLC SOC وNaviera Shipping and Trading FZ LLC وNanshan Ltd بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملها في قطاع البترول في الاقتصاد الإيراني.