تحذير من البنك المركزي إلى شركات الصرافة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بغداد – 964
حذر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، شركات الصرافة من الانجرار وراء إعلانات إعداد تقرير التقييم الذاتي للمخاطر، مبيناً أنه يجب إعداد هذه التقارير من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونشر البنك المركزي وثيقة، اطلعت عليها شبكة 964:
