أميركا تضرب شبكة الملياردير الإيراني زنجاني.. عقوبات تطال الذهب والعملات الرقمية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات جديدة طالت شبكة مالية وتجارية مرتبطة برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، شملت أربعة أفراد وتسع كيانات متهمة بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر أنشطة في مجالات الأصول الرقمية والذهب والخدمات المالية والنقل والبنى التحتية.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف مكونات رئيسية من شبكة زنجاني، التي اتهمتها باستخدام شركات داخل إيران وخارجها لإخفاء الملكية وغسل الإيرادات وتسهيل نقل الأموال سراً، مؤكدة أن العقوبات تشمل كيانات مرتبطة بمجمع “دوت ون” ومنصتي تداول الأصول الرقمية “Zedcex” و”Zedxion” ومديرين تنفيذيين مرتبطين بهما.

نص تقرير وزارة الخزانة الأميركية، ترجمته شبكة 964:

واشنطن— اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد وتسعة كيانات تشكل مكونات رئيسية لشبكة التهرب من العقوبات الإيرانية الأوسع التابعة لـ بابك زنجاني (زنجاني). وقد استغل زنجاني محفظة أصول متنوعة — تشمل الخدمات المالية، وإنتاج الذهب والأحجار الكريمة، وتداول الأصول الرقمية، ومشاريع البنية التحتية والنقل الكبرى — لإخفاء الملكية، وغسل الإيرادات، وتوسيع قدرته على نقل الأموال سرًا عبر إيران وأوفشور (خارج البلاد).

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “يواصل النظام الإيراني دفع ثمن اقتصادي باهظ لسلوكه الطائش، مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي ينخفض فيه من جديد وارتفاع التضخم بشكل هائل. وتحت قيادة الرئيس ترامب، ستواصل وزارة الخزانة قطع الوصول الاقتصادي عن نخبة النظام الإيراني الفاسدة، إلى جانب مموليهم والميسرين لهم”.

تستهدف إجراءات اليوم عمليات زنجاني المقيمة في إيران تحت مظلة مجمع “دوت ون” (Dot One)، بالإضافة إلى سلسلة من الشركات خارج إيران والتي دعمت منصات تبادل الأصول الرقمية البارزة التابعة له والمصنفة من قبل OFAC — وهما “زيدكس إكسشينج ليمتد” (Zedcex Exchange Limited) و”زيدكسيون إكسشينج ليمتد” (Zedxion Exchange Limited) — بالإضافة إلى مديريها وتنفيذييها.

في 30 يناير 2026، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على زنجاني وأكبر مشروعين للأصول الرقمية لديه، Zedcex وZedxion. وبعد الحكم عليه بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) المصنفة من قبل OFAC، تم تخفيف عقوبته في عام 2024. وبحلول عام 2025، عاد للظهور علنًا كداعم لمشاريع اقتصادية مرتبطة بالنظام. وإلى جانب مشاريع البنية التحتية والنقل بارزة المستوى، أنشأ زنجاني شبكة من شركات الأصول الرقمية، بما في ذلك Zedcex وZedxion، والتي استخدمت جزئيًا لغسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني (IRGC) المصنف من قبل OFAC. ومن خلال هذه البنية التحتية المدمجة، عملت مؤسسات زنجاني كمشاريع تجارية عامة ومنافع مالية سرية تُمكن من التهرب من العقوبات وتقديم الدعم للكيانات المرتبطة بالدولة الإيرانية.

مجمع “دوت ون” (DOT ONE Conglomerate)

في أعقاب تخفيف عقوبته، أعاد زنجاني الظهور في المشهد العام الإيراني من خلال إنشاء العديد من مشاريع “دوت ون” في إيران عبر مجالات ومتنوعة. وعلى مدى العامين الماضيين، عمل زنجاني كرئيس تنفيذي علني وكممول مالي سري لهذه الشركات. وكثيرًا ما استخدم زنجاني حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشاريع “دوت ون” والاحتفاء بها، بما في ذلك عقد السكك الحديدية بقيمة 800 مليون دولار في أبريل 2025 الذي حصلت عليه شركة “دوت ون ريل” (Dot One Rail Company) مع شركة السكك الحديدية لجمهورية إيران الإسلامية. ومع تزايد تدقيق الصحافة الإيرانية والدولية في دور زنجاني داخل مجمع “دوت ون”، قامت الشركات بتعتيم علاقاتها به.

تُعد مجموعة “دوت ون فاليو كرييشن” (Dot One Value Creation Group) المقرها في برج دوت ون في تهران، الشركة القابضة الرئيسية لمجمع دوت ون. وتدعي شركة “دوت ون فاليو” مشاركتها في خدمات تشمل اللوجستيات، والاتصالات، والطيران، والنقل، والأصول الرقمية. وقد تم تعيين زنجاني رئيسًا تنفيذيًا لهذه الشركة في وقت مبكر من عام 2024 ويحتفظ بالسيطرة على “دوت ون فاليو”.

وشركة “دوت ون غولد” (DotOne Gold Company) هي شركة سك سبائك الذهب، وإنتاجها، وحراستها التابعة لزنجاني. وتعد شركة “دوت ون غولد” جزءًا أساسيًا من عمليات رمز “تالا توكن” (Tala Token)، وهو رمز أصول رقمية يُزعم أنه مدعوم بالذهب. ومرت كميات كبيرة من “تالا توكن” عبر البنية التحتية لـ Zedcex في أواخر عام 2025. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف “دوت ون فاليو” و”دوت ون غولد” بموجب الأمر التنفيذي 13902 لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة زنجاني، أو لعملهما أو ادعاء عملهما لصالح زنجاني أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتتولى شركة “دوت ون ريل” (DotOne Rail Company)، وشركة “دوت ون بارتر” (DotOne Barter Company)، وشركة “دوت ون إيرلاينز” (DotOne Airlines Company)، و”دوت ون تريب” (DotOne Trip)، عمليات إنشاء السكك الحديدية، وخدمات مقاصة التبادل التجاري، وخدمات الطيران، وخدمات مشاركة الركوب لمجمع دوت ون، على التوالي. ويقوم مكتب (OFAC) بتصنيف شركة “دوت ون ريل”، وشركة “دوت ون بارتر”، وشركة “دوت ون إيرلاينز”، و”دوت ون تريب” بموجب الأمر التنفيذي 13902 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة “دوت ون فاليو”، أو لعملها أو ادعاء عملها لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

شبكة الكيانات الداعمة لـ Zedcex وZedxion

في 30 يناير 2026، فرض مكتب (OFAC) عقوبات على المنصتين التابعتين لزنجاني والمُسجلتين في المملكة المتحدة، Zedcex وZedxion. وقد قامت عناوين متعددة منسوبة لـ Zedcex وZedxion بمعالجة أموال نيابة عن محافظ منسوبة للحرس الثوري الإيراني. وتعتمد Zedcex وZedxion على شركات مقرها في تركيا والإمارات العربية المتحدة للحصول على الدعم المادي والتكنولوجي والمالي. وإحدى هذه الشركات لها صلات بأخت زنجاني وشريكته.

شركة “زيدباي فينانسال سيستم في هيزمتليري أنونيم سيركيتي” (Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi) ومقرها إسطنبول هي شركة تكنولوجيا مالية توفر محفظة رقمية وخدمات تحويل عالمية. وقد تم دمج Zedpay مباشرة في منصة Zedxion، مما يسمح للمستخدمين باستخدام محافظهم الرقمية في Zedpay أثناء التداول على Zedxion وتزويد Zedxion بإمكانيات التسوية بالنقد الإلتزامي (Fiat) والمدفوعات عبر الحدود التي لم تكن لتتمكن من الوصول إليها لولا ذلك. ويقوم مكتب (OFAC) بتصنيف Zedpay بموجب الأمر التنفيذي 13902 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة Zedxion، أو لعملها أو ادعاء عملها لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب (OFAC) عقوبات على مهدي رضا زاده، رئيس مجلس إدارة Zedpay، بموجب الأمر التنفيذي 13902 لعمله أو ادعاء عمله لصالح Zedpay أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشركة “زيدكس دي إم سي سي” (Zedx DMCC) ومقرها دبي هي كيان يعمل نيابة عن Zedcex، بما في ذلك ما يتعلق بمحافظ منصة Zedcex. ويفرض مكتب (OFAC) عقوبات على Zedx بموجب الأمر التنفيذي 13902 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة Zedcex، أو لعملها أو ادعاء عملها لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب (OFAC) عقوبات على سوخروب أويمخمادوف، مدير Zedx، بموجب الأمر التنفيذي 13902 لعمله أو ادعاء عمله لصالح Zedx أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشركة “بي زد دايموند إف زد سي أوه” (BZ Diamond FZCO) ومقرها دبي هي شركة تجارة في الألماس المصنع مخبريًا والطبيعي تديرها أخت زنجاني، بهاره مرتضى زنجاني. وقد دعم مشروع BZ Diamond مشاريع الأصول الرقمية لـ Zedxion من خلال الترويج لسوق NFTs التابع لـ Zedxion، وتقديم رمز BZ Diamond على سلسلة كتل (Blockchain) Zedxion، وإجراء معاملات متعددة مع محافظ Zedxion وZedcex، بما في ذلك إرسال أصول إلى Zedxion. ويفرض مكتب (OFAC) عقوبات على BZ Diamond بموجب الأمر التنفيذي 13902 لمساعدتها ماديًا، أو رعايتها، أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي، أو تقديم بضائع أو خدمات لـ Zedxion أو دعمًا لها. بالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب (OFAC) عقوبات على بهاره مرتضى زنجاني بموجب الأمر التنفيذي 13902 لعملها أو ادعاء عملها لصالح BZ Diamond أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقامت شريكة زنجاني، سولماز باني (باني)، بتسجيل مواقع إلكترونية لشركات زنجاني. ويفرض مكتب (OFAC) عقوبات على باني بموجب الأمر التنفيذي 13902 لمساعدتها ماديًا، أو رعايتها، أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي، أو تقديم بضائع أو خدمات لزنجاني أو دعمًا له.

التبعات والآثار المترتبة على العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم، حُظرت جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُحظر أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو إجماليًا، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن OFAC، أو مستثنى، فإن لوائح OFAC تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو تمر عبر) الولايات المتحدة والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مصنفين أو محظورين بأي شكل آخر.

قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. ويمكن لـ OFAC فرض عقوبات مدنية عن انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية المطلقة (Strict Liability). وتقدم إرشادات تطبيق العقوبات الاقتصادية الصادرة عن OFAC مزيدًا من المعلومات بشأن إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لمخاطر العقوبات جراء المشاركة في معاملات أو أنشطة معينة تتضمن أشخاصًا مصنفين أو محظورين بأي شكل آخر. وتتضمن الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو بضائع أو خدمات من قبل أو إلى أو لصالح أي شخص مصنف أو محظور، أوรับ أي مساهمة أو توفير أموال أو بضائع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. ويُحظر أيضًا على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب أو التآمر للتسبب في إجبار أشخاص أمريكيين بعلم أو بغير علم على انتهاك العقوبات الأمريكية، وكذلك الانخراط في سلوك يتهرب من العقوبات الأمريكية. والأفراد الموجودون في الولايات المتحدة أو في الخارج الذين يقدمون معلومات حول انتهاكات العقوبات إلى برنامج حوافز المبلغين عن المخالفات التابع لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافآت إذا أدت المعلومات التي يقدمونها إلى إجراء إنفاذي ناجح ينتج عنه عقوبات مالية تتجاوز 1,000,000 دولار.