مصرف الرافدين يطلق نظام مراقبة الحركات المصرفية في عدد من فروعه

بغداد – 964

أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن إطلاق نظام مراقبة للحركات المالية اليومية في 6 فروع رئيسية ذات أهمية نظامية، ضمن شراكة مع مؤسسات عالمية متخصصة، لتعزيز التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة القطاع المصرفي المحلي وفقاً لأحدث النظم الرقابية.

بيان المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين، كما ورد لشبكة 964:

في خطوة رائدة تعزز مكانة العراق في النظام المصرفي العالمي، أعلن مصرف الرافدين، وبالشراكة مع أفضل المؤسسات العالمية والدولية، عن إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) في ستة فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، وسيتم شمول باقي الفروع تباعاً.

يأتي هذا الإنجاز كجزء من التزام المصرف بتنفيذ المعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو متطلب أساسي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي إقليميًا وعالميًا. يتيح النظام الجديد رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يساهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. كما يوفر إجراءات تدقيق مركزية دقيقة من قبل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال، لضمان الامتثال الكامل للوائح الدولية.

ويمثل هذا التحول نقلة نوعية، حيث يواكب أحدث التقنيات المصرفية العالمية، ويعزز الشفافية، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يسهم في تسريع عمليات الفحص والتدقيق، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي.

بهذه الخطوة، يؤكد مصرف الرافدين ريادته في تطوير القطاع المصرفي العراقي وتهيئته للاندماج في الأسواق المالية العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمراسلين الدوليين ويضع العراق في موقع متقدم ضمن النظام المالي الإقليمي والدولي.