العراق يبتعد عن المنطقة الرمادية في قائمة دول غسيل الأموال – بيان رسمي

بغداد – 964

اعتبرت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف)، العراق من الدول الملتزمة بشكل رصين بتوصيات المجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال مؤتمر مقام حالياً في دولة البحرين، وبذلك يبتعد العراق عن المنطقة الرمادية في قائمة دول التي تتصدر ذلك.

وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من 19-23 / أيار 2024 اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه “تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في إقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الإجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال”.

ويذكر أن السادة القضاة كل من علي حسين جفات والقاضي ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي اياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي، فضلاً عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة.