النزاهة تكشف عن شبكة لغسيل الأموال: حولت 68 مليون دولار إلى الخارج

النجف – 964

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن شبكة لغسيل الأموال في النجف، حوّلت 68 مليون دولار أمريكي إلى الخارج، مستغلة أسماء عدد من المواطنين دون علمهم.

وقالت النزاهة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال؛ لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق بالتحايل.

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم، مُبيّنةً أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه.

وأضافت إنَّ المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه، لافتةً إلى أنَّ الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 – قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة.

وتابعت الدائرة إنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال، مُنوّهةً بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت احالة القضية إلى محكمة غسل الأموال.